因违反账户管理规定等7项违法行为 徽商银行南京分行被罚350.1万元

摘要： 　　1月5日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕11号，徽商银行股份有限公司南京分行存在以下7种违法行为类型，被罚款350...

　　1月5日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕11号，徽商银行股份有限公司南京分行存在以下7种违法行为类型，被罚款350.1万元。

　　1．违反账户管理规定； 

　　2．违反商户管理规定；

　　3．违反人民币反***规定；

　　4．违反信用信息***集、提供、查询及相关管理规定；

　　5．未按规定履行客户身份识别义务；

　　6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　7．与身份不明客户进行交易。

　　同时，还有5名时任涉事员工被罚，共计被罚款17.9万元。